การจัดการคาสิโน SkyCity ของสกายซิตี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แบรนด์ (SCML) พบว่าตัวเองอยู่ในน้ำร้อนในนิวซีแลนด์ ในขณะที่กรมกิจการภายในท้องถิ่นจัดเตรียมที่จะเริ่มฟ้องร้องแพ่งต่อผู้ประกอบการ
คดีนี้จะถูกยื่นภายในสี่วันและเกิดจากการละเมิด AMLตามที่กรมกล่าวว่า บริษัท การพนันได้ละเมิดพระราชบัญญัติต้านทานการฟอกเงินและการต่อต้านการหาเงินทุนของการก่อการร้ายของนิวซีแลนด์
ด้วยเหตุนี้ SCML ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโน SkyCity ในโอ๊คแลนด์ แฮมิลตัน
และควีนส์แลนด์ ตอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดขึ้น ปรับ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกายซิตี้ยืนยันว่าตระหนัก ถึงกระบวนการและสัญญาว่าจะร่วมมือกับกรมกิจการ ภายในเพื่อเจาะจงและแก้ไขปัญหาใดๆ ในแถลงโฆษกกล่าวว่าผู้ประกอบการ “ผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นจะต้องต้องยึดมั่นตนเอง”
SMCL และ บริษัท แม่ของบริษัทย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับแผนก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ผู้ประกอบการยังสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมระบบ AML และ CTF
รายละเอียดของการละเมิดที่ SkyCity ถูกกล่าวหาว่ากระทำนั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะที่เขียนเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม SkyCity กล่าวว่าได้รายงานเหตุการณ์พวกนี้ บางอย่างให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
SkyCity ดิ้นรนเพื่อควบคุมเรื่องของ AML
ย้อนกลับไปในปี 2021 SkyCity ได้เปิดตัวโปรแกรมเปลี่ยนแปลง AML และ CTF เพื่อพยายามแก้ไขข้อขาดตกบกพร่องในอดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ บริษัท ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและกำลังคนโดยหวังว่าจะแก้ไขแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ บริษัท พบว่าตนเองตกอยู่ในปัญหา
ในเดือนกันยายน 2023 SkyCity ประกาศว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกระงับเอกสารสิทธิ์เป็นเวลา 10 วันขึ้นไปความเสี่ยงในการระงับเกี่ยวข้องกับการสมัครโดยเลขานุการกระทรวงกิจการภายในซึ่งกล่าวถึงคดีตั้งแต่วันเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ไม่ชัดเจนว่าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งในปัจจุบันที่สกายซิตี้มีความเสี่ยงหรือไม่
ในเดือนเดือนสิงหาคม บริษัท ยังจัดสรรเงิน 29.2 ล้านดอลลาร์สำหรับบทลงโทษ AML และ CTF ที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินการ AUSTRAC ในออสเตรเลียหน่วยงานข่าวสารกรองทางการเงินกล่าวถึงว่า บริษัท อนุญาตให้ผู้สนับสนุนที่น่าสงสัย 59 คนล้างพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ทรัพย์สินในแอดิเลด